| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案
7 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划(修订稿)的议案
8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于制定《北京致远互联软件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
6 关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
4.01 选举徐石先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举向奇汉先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举朱岩先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举严洁联女士为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01 选举王志成先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举徐景峰先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举尹好鹏先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举刘瑞华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举李伟民先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第二届董事会独立董事的议案
1.01 增补王志成先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于增补第二届董事会独立董事的议案
2.01 增补徐景峰先生为独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
4 关于公司2020年度利润分配方案的议案
5 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于公司确认2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
9 关于修订《北京致远互联软件股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第二届董事会非独立董事的议案
1.01 增补杨平勇先生为第二届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告及摘要的议案
4 关于2019年度利润分配方案的议案
5 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
6 关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于续聘2020年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-16 |
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| 公司名称 | 致远互联 |
| 公告日期 | 2019-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
3 关于变更公司注册资本的议案
4 关于变更《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5.00 关于选举第二届董事的议案
5.01 选举徐石为第二届董事会董事
5.02 选举胡守云为第二届董事会董事
5.03 选举李小龙为第二届董事会董事
5.04 选举马骏为第二届董事会董事
5.05 选举杨祉雄为第二届董事会董事
5.06 选举向奇汉为第二届董事会董事
6.00 关于选举第二届独立董事的议案
6.01 选举王咏梅为第二届董事会独立董事
6.02 选举董衍善为第二届董事会独立董事
6.03 选举尹好鹏为第二届董事会独立董事
7.00 关于选举第二届监事的议案
7.01 选举刘瑞华为第二届监事会监事
7.02 选举赵晓雯为第二届监事会监事
7.03 选举李伟民为第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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