| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 国博电子 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2024年度财务预算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
7 关于2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于2024年投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 国博电子 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定和修订部分公司制度的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 梅滨
3.02 吴礼群
3.03 林伟
3.04 汪满祥
3.05 钱志宇
3.06 仲张峰
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 吴文
4.02 韩旗
4.03 程颖
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 孙博
5.02 朱涛巍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 国博电子 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
3 关于制订《南京国博电子股份有限公司利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 国博电子 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于2023年度董事薪酬的议案
7 关于2023年度监事薪酬的议案
8 关于公司2023年度财务预算报告的议案
9 关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
10 关于预计公司2023年度日常关联交易的议案
11 关于公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12 关于2023年度投资计划的议案
13 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
14 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 关于选举向阳为第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 国博电子 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年半年度利润分配方案的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举澹台永静为第一届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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