| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 迪威尔 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度财务决算的议案》
2 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》
7 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 迪威尔 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度财务决算的议案》
2 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 迪威尔 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度财务决算的议案》
2 《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16 《关于修订<累积投票制度制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
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| 公司名称 | 迪威尔 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 迪威尔 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案
2 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举张利先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举李跃玲女士为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举张洪先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举虞晓东先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举张金先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举赵国庆先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举王宜峻女士为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举何蓉女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举路明辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 迪威尔 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度财务决算的议案》
2 《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》
3 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
6 《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7 《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》
8 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
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| 公司名称 | 迪威尔 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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