| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 益方生物 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则(2023年11月修订)》
2.02 《独立董事工作制度(2023年11月修订)》
2.03 《关联交易管理制度(2023年11月修订)》
2.04 《募集资金管理制度(2023年11月修订)》
3.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举YAOLINWANG(王耀林)为第二届董事会非独立董事
3.02 选举YUEHENGJIANG(江岳恒)为第二届董事会非独立董事
3.03 选举XINGDAI(代星)为第二届董事会非独立董事
3.04 选举王质蕙为第二届董事会非独立董事
3.05 选举刘一夫为第二届董事会非独立董事
3.06 选举史陆伟为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举严嘉为第二届董事会独立董事
4.02 选举WENCHEN(陈文)为第二届董事会独立董事
4.03 选举戴欣苗为第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举冯清华为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 益方生物 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于变更2023年度审计机构的议案
3.00 关于补选董事的议案
3.01 董事候选人刘一夫 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 益方生物 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于审议公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于修订公司章程的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 益方生物 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《益方生物科技(上海)股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 益方生物 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订和重述公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于修改《益方生物科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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