| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
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| 公司名称 | 信科移动 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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