嘉元科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-08-17
公司名称嘉元科技
公告日期2022-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订公司部分〈治理制度〉的议案》
2 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
3 《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
4 《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-25
公司名称嘉元科技
公告日期2022-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2021年年度报告及其摘要》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认2021年度公司董事薪酬的议案》
7 《关于修改〈公司章程〉的议案》
8 《关于确认2021年度公司监事薪酬的议案》
9 《2021年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-05
公司名称嘉元科技
公告日期2022-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于增补公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-02-09
公司名称嘉元科技
公告日期2022-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-12-29
公司名称嘉元科技
公告日期2021-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-06
公司名称嘉元科技
公告日期2021-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 决议的有效期
2.10 募集资金数量及投向
3 《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告〉的议案》
5 《关于公司〈2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股票认购协议>的议案》
9 《关于2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-18
公司名称嘉元科技
公告日期2021-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-30
公司名称嘉元科技
公告日期2021-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-20
公司名称嘉元科技
公告日期2021-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2 《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-26
公司名称嘉元科技
公告日期2021-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2020年年度报告及其摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于确认2020年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
9 《2020年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-15
公司名称嘉元科技
公告日期2021-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于投资建设嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-11
公司名称嘉元科技
公告日期2020-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称嘉元科技
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-13
公司名称嘉元科技
公告日期2020-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期限
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-17
公司名称嘉元科技
公告日期2020-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-31
公司名称嘉元科技
公告日期2020-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2019年年度报告及其摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9 《公司2019年内部控制评价报告》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《2019年度监事会工作报告》
12.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
12.01 《关于选举廖平元为公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.02 《关于选举赖仕昌为公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.03 《关于选举刘少华为公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.04 《关于选举叶敬敏为公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.05 《关于选举李建国为公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.06 《关于选举董全峰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
13.01 《关于选举孙世民为公司第四届董事会独立董事的议案》
13.02 《关于选举刘磊为公司第四届董事会独立董事的议案》
13.03 《关于选举郭东兰为公司第四届董事会独立董事的议案》
14.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 《关于选举李战华为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
14.02 《关于选举张小玲为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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