| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
3 《关于〈公司董事、监事2024年度薪酬方案〉的议案》
4 《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于变更公司注册资本及经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
6 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
7 《关于〈公司独立董事2023年度述职报告〉的议案》
8 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
9 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
10 《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举刘先成先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举胡明龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举曾映先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举李大巍先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举项磊先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.06 《关于选举王红女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举蔡翘梧先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举杨光辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举邹海燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举刘敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《关于选举杨军先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
7 《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
9 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
11 《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
12 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
13 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
14 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
7 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
8 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
9 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
10 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
11 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
12 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
13 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
14 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
15 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》
17 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
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| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司终止<2021年限制性股票激励计划(草案)>及相关议案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于深圳普门科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度财务预算方案的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》
8 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
10 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
12 《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
13 《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2020-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资进行项目建设的议案》
2 《关于提请股东大会授权经营层办理投资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
6.01 《关于选举刘先成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.02 《关于选举胡明龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.03 《关于选举曾映先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.04 《关于选举徐岩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.05 《关于选举王红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.06 《关于选举项磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
7.01 《关于选举尹伟先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.02 《关于选举陈实强先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.03 《关于选举蔡翘梧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.01 《关于选举杨军先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
8.02 《关于选举刘敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 普门科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于深圳普门科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
9 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10 《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
11 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
12 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
13 《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
14 《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
15 《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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