| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事薪酬及津贴的议案
2 关于监事薪酬及津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 汪坤明
1.02 汪美兰
1.03 汪洋
1.04 严浪基
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 刘微芳
2.02 郑佳春
2.03 郝梅平
3.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 江钦
3.02 李秋玲 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
6 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于申请2023年度银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期和提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
11 关于变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于安徽赛特新材有限公司申请银行固定资产贷款额度及提供抵押担保的议案
2 关于公司为安徽赛特新材有限公司申请银行固定资产贷款提供担保的议案
3 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于维爱吉(厦门)科技有限责任公司投资年产200万平方米真空玻璃建设项目的议案
2 关于维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度及提供抵押担保的议案
3 关于公司为维爱吉(厦门)科技有限责任公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
4 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
7 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及其摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
8 关于制订《董事长绩效考核管理办法》的议案
9 关于董事长2021年绩效奖金的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于制订公司《未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》的议案
12 关于变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17 关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
18 关于《福建赛特新材股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
19 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2021-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《花岗镇人民政府与福建赛特新材股份有限公司关于赛特真空产业制造基地项目的投资合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及其摘要
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对向发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及实施内容的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容并增加实施地点的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事薪酬及津贴的议案
2 关于监事薪酬及津贴的议案
3.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 汪坤明
3.02 汪美兰
3.03 常小安
3.04 杨家应
4.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
4.01 涂连东
4.02 邵聪慧
4.03 刘微芳
5.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
5.01 徐强
5.02 罗健兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 赛特新材 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于申请2020年度银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配