| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 恒烁股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于修订股东大会议事规则的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
11 《关于修订独立董事制度的议案》
12 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 恒烁股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 恒烁股份 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任2023年年度会计师事务所的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 恒烁股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选葛家林先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 恒烁股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于购买董监高责任险的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 恒烁股份 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
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| 公司名称 | 恒烁股份 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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