| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配预案》
6 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-07 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2023-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9 《关于公司截至2022年9月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会批准吴闽华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
3 《关于公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配预案》
6 《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
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| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
2 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
3 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
4.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举吴闽华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举孟庆晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举张中华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举姜坤先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举郭海卫先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举徐海波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举张国新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《关于选举刘玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.02 《关于选举卫宣安先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
10 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加公司经营范围、变更公司住所及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 震有科技 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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