| 议题 | 1 省览及接纳本公司截至2022年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2 考虑及批准二零二二年年度报告
3.00 重选退任董事
3.01 重选赵仁滨博士为执行董事
3.02 重选谢榕刚先生为非执行董事
3.03 重选陈凯先博士为独立非执行董事
4 授权董事会厘定董事酬金
5 就联交所及上交所分别提交的本公司财务报表的审计重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金
6 授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份及人民币股份各自总数之20%的额外股份
7 授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行香港股份总数之10%的股份
8 待上述第6项和第7项决议案获得通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在20%的一般授权限额之上加入购回香港股份的总数
9 考虑及批准董事会二零二二年度工作报告
10 考虑及批准建议二零二二年利润分配计划
11 考虑及批准修订董事会议事规则
12 考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限
13 考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法
14 考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份
15 考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜
16 考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
17 考虑及批准建议修订章程细则 |
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