| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 英方软件 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 英方软件 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
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| 公司名称 | 英方软件 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《上海英方软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 《关于核查公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
5 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 英方软件 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 英方软件 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01 《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》
9.02 《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》
9.03 《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》
9.04 《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》
9.05 《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》
9.06 《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》
9.07 《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》
9.08 《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》
9.09 《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》
9.10 《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 英方软件 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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