| 股东大会通知 公告日期:2025-11-12 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2025-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-29 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2025-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-23 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2025-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》
2.04 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2024年年度报告及摘要》
2 《2024年度财务决算报告》
3 《2025年度财务预算报告》
4 《2024年度利润分配预案》
5 《2025年度日常关联交易预计的议案》
6 《2024年度董事会工作报告》
7 《2024年度监事会工作报告》
8 《2025年度董事薪酬的议案》
9 《2025年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-21 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2024-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举朱枝勇先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举赵晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举胡锐先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举乔晓林先生为第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举嵇保健先生为第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举董延安先生为第二届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举郑世红先生为第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举唐孝成先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举陈兴红先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告及摘要》
2 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
3 《关于2023年度利润分配预案的议案》
4 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5 《2023年度董事会工作报告》
6 《2023年度监事会工作报告》
7 《关于2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案
3 关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用权及在建工程暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订公司相关治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于2023年度财务预算报告的议案》
4 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
7 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10 《关于修订<股东大会议事规则>等相关治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022年-2025年全面金融合作协议>的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
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| 公司名称 | 振华风光 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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