磁谷科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-06-13
公司名称磁谷科技
公告日期2024-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选非职工代表监事的议案
1.01 补选张海燕女士为第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2024-04-23
公司名称磁谷科技
公告日期2024-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-10-20
公司名称磁谷科技
公告日期2023-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2023-08-14
公司名称磁谷科技
公告日期2023-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-28
公司名称磁谷科技
公告日期2023-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-13
公司名称磁谷科技
公告日期2022-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举吴立华先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《选举董继勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《选举吴宁晨先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《选举徐龙祥先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《选举肖兰花女士为第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《选举王树立先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举赵雷先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《选举黄惠春女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《选举夏维剑先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举包金哲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
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