| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 磁谷科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 磁谷科技 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订公司部分治理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 磁谷科技 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 磁谷科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2022年财务决算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年财务预算报告>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订公司部分治理制度的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 磁谷科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举吴立华先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《选举董继勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《选举吴宁晨先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《选举徐龙祥先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《选举肖兰花女士为第二届董事会非独立董事的议案》
2.06 《选举王树立先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举赵雷先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《选举黄惠春女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《选举夏维剑先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举包金哲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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