| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 光格科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度独立董事述职报告的议案
3 关于2023年度监事会工作报告的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算报告的议案
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于确认2023年度董事薪酬金额的议案
9 关于确认2023年度监事薪酬金额的议案
10 关于2024年度董事薪酬方案的议案
11 关于2024年度监事薪酬方案的议案
12 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
13 关于2024年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 光格科技 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
10.01 选举姜明武为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.02 选举尹瑞城为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.03 选举张树龙为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.04 选举陈科新为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.05 选举郑树生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王力为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
11.01 选举周静为公司第二届董事会独立董事的议案
11.02 选举徐小华为公司第二届董事会独立董事的议案
11.03 选举欧攀为公司第二届董事会独立董事的议案
12.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
12.01 选举周立为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
12.02 选举卢青为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 光格科技 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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