| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 阿特斯 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事薪酬的议案》
9 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》
11 《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
12 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 阿特斯 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度及预计2024年度日常关联交易额度的议案
2 关于2024年度授信及担保额度预计的议案
3 关于为控股子公司2024年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案
4 关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案
5 关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程>的议案
6 关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案
7 关于修订对外投资管理制度>的议案
8 关于修订<阿特斯阳光电力集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案
9.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 关于选举瞿晓铧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举庄岩先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举张光春先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举高林红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举张立宪先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举任亦樵先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
10.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
10.01 关于选举邵军女士为公司第二届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举查扬先生为公司第二届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举杜玉扣先生为公司第二届董事会独立董事的议案
11.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.01 关于选举高文琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举唐素芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 阿特斯 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
4 《关于修改<阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于投资建设光伏产业链扩充及配套项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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