| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 晶升股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年年度利润分配预案的议案
5 关于2024年度董事薪酬方案的议案
6 关于2024年度监事薪酬方案的议案
7 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
8.00 关于制定及修订部分内部管理制度的议案
8.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 晶升股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《投资管理制度》的议案
2 关于部分募投项目延期及变更实施地点和实施方式的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于董事会换届选举暨选举李辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于董事会换届选举暨选举吴春生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于董事会换届选举暨选举张小潞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于董事会换届选举暨选举郭顺根先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于董事会换届选举暨选举李小敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于董事会换届选举暨选举谭昆仑先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于董事会换届选举暨选举何亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于监事会换届选举暨选举胡宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于监事会换届选举暨选举葛吉虎先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 晶升股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年半年度利润分配预案的议案
2 关于《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于《南京晶升装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-05 |
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| 公司名称 | 晶升股份 |
| 公告日期 | 2023-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
3 关于制订《重大交易决策制度》的议案
4 关于制订《累积投票制实施细则》的议案
5 关于修订《投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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