| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 友车科技 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 友车科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》
9 《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程>的议案》
10 《关于修订<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
12.01 《关于补选舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
13.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
13.01 《关于补选张海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 友车科技 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更注册资本、公司类型及修订<章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
8 《关于审议有限公司对外投资管理制度>的议案》
9 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
10 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
11 《关于审议<用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配