| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 三未信安 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
6 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
7 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
8 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 三未信安 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 三未信安 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案
5.01 关于选举张岳公先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.02 关于选举肖晗彬先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.03 关于选举黄国强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.04 关于选举范希骏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.05 关于选举高志权先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.06 关于选举张宇红女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.07 关于选举罗新华先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.08 关于选举赵欣艳女士为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.09 关于选举林璟锵先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举徐新锋女士为第二届监事会非职工监事候选人的议案
6.02 关于选举何世平先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 三未信安 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 三未信安 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于审议董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
6 《关于<2022年年度利润分配及公积金转增股本方案>的议案》
7 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 三未信安 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 三未信安 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案
3 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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