| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
6 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分治理制度的议案
1.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于购买董监高责任险的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举ZHANGXINGANG先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张欣颖女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举秦卫星先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举程硕先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举张海先生为第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举王鲁平先生为第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举李志强先生为第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举赵新爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举袁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
6 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
7 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度董事薪酬方案》的议案
9 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度监事薪酬方案》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司内部治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《融资管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《重大交易决策制度》
2.10 《募集资金管理制度》
3 关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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