| 股东大会通知 公告日期:2026-03-25 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2026-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案
3.00 关于2025年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案
4.00 关于公司续聘2026年度审计机构的议案
5.00 关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-07 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2026-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 发行上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 承销方式
2.10 筹资成本
2.11 发行上市中介机构选聘
2.12 有效期
3.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
4.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
6.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
7.00 关于制定公司于H股发行上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案
8.00 关于修订及制定相关内部治理制度（草案）的议案
9.00 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
10.00 关于增选董事会独立董事及其薪酬标准的议案
11.00 关于确认公司董事角色的议案
12.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-10 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2026-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟投资建设光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目的议案
2 关于调整募投项目内部投资结构、使用超募资金及自筹资金增加募投项目投资额的议案
3 关于2026年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-30 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2025-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》的议案
2 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-06 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2025-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案
4 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2025年度财务预算报告》的议案
6 关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案
7 关于公司续聘2025年度审计机构的议案
8 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
9 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
10 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.05 关于修订《融资管理制度》的议案
11.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.08 关于修订《重大交易决策制度》的议案
11.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.10 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-01 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2025-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会补选第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-08 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2025-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年前三季度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
4 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5 关于增选第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案
6 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
9 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分治理制度的议案
1.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于购买董监高责任险的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 关于选举ZHANGXINGANG先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举张欣颖女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举秦卫星先生为第二届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举程硕先生为第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 关于选举张海先生为第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举王鲁平先生为第二届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举李志强先生为第二届董事会独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 关于选举赵新爱女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
6.02 关于选举袁博先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
6 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
7 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度董事薪酬方案》的议案
9 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度监事薪酬方案》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-03 |
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| 公司名称 | 源杰科技 |
| 公告日期 | 2023-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司内部治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《融资管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《重大交易决策制度》
2.10 《募集资金管理制度》
3 关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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