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源杰科技

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-04-26
公司名称源杰科技
公告日期2023-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年年度报告及其摘要》的议案
4 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
6 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
7 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度董事薪酬方案》的议案
9 关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司2023年度监事薪酬方案》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-01-03
公司名称源杰科技
公告日期2023-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司内部治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《融资管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《重大交易决策制度》
2.10 《募集资金管理制度》
3 关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议内容
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