| 股东大会通知 公告日期:2025-12-23 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2025-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
2.00 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类及面值
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 发行对象
2.06 定价方式
2.07 发行时间
2.08 发售原则
2.09 筹资成本分析
2.10 发行中介机构的选聘
2.11 承销方式
2.12 与本次发行有关的其他事项
3 关于公司申请转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
4 关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案
5 关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案
6 关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
7 关于制定在本次发行并上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
8 关于调整及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案
9 关于确定公司董事角色的议案
10 关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
11 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
12 关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案
13 关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
14 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度及担保额度预计的议案
15.00 关于更换独立董事的议案
15.01 关于选举葛晓鳞为第四届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举單浩銓为第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-28 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2025-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选聘2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-11 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2025-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-28 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2025-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2024年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》
9 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-22 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2025-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于董事会换届选举暨选举刘海东为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于董事会换届选举暨选举李浩为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于董事会换届选举暨选举OKAMOTOKUNINORI为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于董事会换届选举暨选举李宁为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《关于董事会换届选举暨选举敖毅伟为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《关于董事会换届选举暨选举姚剑为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于董事会换届选举暨选举王莉为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于董事会换届选举暨选举纪超一为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于董事会换届选举暨选举罗英梅为公司第四届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于监事会换届选举暨选举李宏伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于监事会换届选举暨选举黄莉娜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.03 《关于监事会换届选举暨选举戴烨栋为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
2.06 《关于修订<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与认购产业基金暨关联交易的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度利润分配预案的议案
4 关于续聘2023年度审计机构的议案
5 关于2022年度独立董事履职情况报告的议案
6 关于2022年年度报告及其摘要的议案
7 关于2022年度财务决算报告的议案
8 关于2023年度董事薪酬方案的议案
9 关于2023年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 聚和材料 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
2.01 选举王莉女士为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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