| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与上海医药集团股份有限公司签署<销售及分销协议>暨持续性关联(连)交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会（工作）报告的议案
2 关于2022年度监事会（工作）报告的议案
3 关于2022年年度相关报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案
7 关于2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
10 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会执行董事的议案
11.01 关于选举赵大君先生为第八届董事会执行董事的议案
11.02 关于选举薛燕女士为第八届董事会执行董事的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非执行董事的议案
12.01 关于选举沈波先生为第八届董事会非执行董事的议案
12.02 关于选举余晓阳女士为第八届董事会非执行董事的议案
13.00 关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立非执行董事的议案
13.01 关于选举王宏广先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
13.02 关于选举林兆荣先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
13.03 关于选举徐培龙先生为第八届董事会独立非执行董事的议案
14.00 关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
14.01 关于选举黄建先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
14.02 关于选举周爱国先生为第八届监事会非职工代表监事的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会(工作)报告的议案
2 关于2021年度监事会(工作)报告的议案
3 关于2021年年度报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度境内外会计师事务所的议案
7 关于2021年度董事、监事薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15 关于拟与上海汉都签订《合作开发协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2021年度境内外会计师事务所的议案
7 关于公司2020年度董事、监事薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案
8 关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
11 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案
2关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
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| 公司名称 | 复旦张江 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与上海医药集团股份有限公司签署《销售及分销协议》暨持续性关联(连)交易的议案 |
| 审议内容 | |
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