航亚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称航亚科技
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
7 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
8 关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
9 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于修订《信息披露管理制度》的议案
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
21.01 关于选举严奇先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.02 关于选举阮仕海先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.03 关于选举邵燃先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.04 关于选举张敬国先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.05 关于选举贾海宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.06 关于选举王旭先生为第三届董事会非独立董事的议案
22.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
22.01 关于选举朱和平先生为第三届董事会独立董事的议案
22.02 关于选举张晖明先生为第三届董事会独立董事的议案
22.03 关于选举王良先生为第三届董事会独立董事的议案
23.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
23.01 关于选举陈默女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
23.02 关于选举朱国有先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称航亚科技
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度独立董事履职报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
8 《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
12 《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-03-04
公司名称航亚科技
公告日期2021-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-23
公司名称航亚科技
公告日期2020-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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