| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
7 关于公司2024年度申请综合授信额度的议案
8 关于2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
18.00 关于选举非独立董事的议案
18.01 关于选举王莹女士为第三届董事会非独立董事的议案
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 关于选举王铁民女士为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行数量
2.03 发行规模
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 还本付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于制定<无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于公司<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》
10 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
5 关于2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
7 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
8 关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
9 关于2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于修订《信息披露管理制度》的议案
21.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
21.01 关于选举严奇先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.02 关于选举阮仕海先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.03 关于选举邵燃先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.04 关于选举张敬国先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.05 关于选举贾海宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.06 关于选举王旭先生为第三届董事会非独立董事的议案
22.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
22.01 关于选举朱和平先生为第三届董事会独立董事的议案
22.02 关于选举张晖明先生为第三届董事会独立董事的议案
22.03 关于选举王良先生为第三届董事会独立董事的议案
23.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
23.01 关于选举陈默女士为第三届监事会非职工代表监事的议案
23.02 关于选举朱国有先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度独立董事履职报告>的议案》
4 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
7 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》
8 《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》
9 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》
12 《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 航亚科技 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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