| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 纳睿雷达 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2024年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案
6 关于《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
7 关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案
8 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
9 关于《公司2024年度董事薪酬方案》的议案
10 关于《公司2024年度监事薪酬方案》的议案
11 关于《续聘2024年度外部审计机构》的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13 关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案
17 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20.00 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
20.01 关于补选郭微女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
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| 公司名称 | 纳睿雷达 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《调整监事会组成结构》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于《调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构》的议案
4.00 关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案
4.01 关于提名包晓军先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.02 关于提名刘素玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.03 关于提名熊小平先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
5.00 关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人》的议案
5.01 关于提名夏建波先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
5.02 关于提名陈坚先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
6.00 关于《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案
6.01 关于提名陈亮先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 纳睿雷达 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
6 关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
7 关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
8 关于《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构》的议案
9 关于《公司2023年度董事薪酬方案》的议案
10 关于《公司2023年度监事薪酬方案》的议案
11 关于《对外投资设立全资子公司》的议案
12 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
13 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
14 关于《变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《监事会议事规则》的议案
18 关于修订《独立董事工作制度》的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案
20 关于修订《关联交易管理制度》的议案
21 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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