| 股东大会通知 公告日期:2025-12-09 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2025-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
3 《关于2026年开展金融衍生品套期保值业务的议案》
4 《关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
5 《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-02 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2025-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-23 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2025-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票的种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行对象
2.05 发行方式
2.06 发行规模
2.07 定价方式
2.08 发售原则
2.09 承销方式
2.10 筹资成本分析
2.11 中介机构的选聘
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
5 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
6 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
7 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》
8 《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》
9 《关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
10.00 《关于补选公司董事的议案》
10.01 关于补选公司非独立董事的议案
10.02 关于补选公司独立董事的议案
11 《关于确定公司董事角色的议案》
12 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
13 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-21 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2025-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的种类
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的实施期限
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.07 回购股份的资金来源
2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
3 《关于调整向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-12 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2025-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2 《关于修订部分公司治理制度的议案》
3 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-01 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2025-05-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
5 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
6 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
7 《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 关于选举孙成思先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举何瀚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举徐骞先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举张帅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 关于选举王源先生为公司第四届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举谭立峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举方吉槟先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-10 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2024-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2025年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
2 《关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2024-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改并延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
2 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2024-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》
2 《关于公司新任独立董事2024年度津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整2024年度综合授信及提供担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
3 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》
5 《关于〈公司2024年度董事薪酬方案〉的议案》
6 《关于〈公司2024年度监事薪酬方案〉的议案》
7 《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》
8 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》
10 《关于补选非独立董事的议案》
11 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
12 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
13 《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
3 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于激励对象孙成思先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》
6 《关于激励对象何瀚先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
2 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向协议暨对外投资的议案》
2 《关于调整2023年度银行授信及提供担保预计额度的议案》
3 《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于2023年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 佰维存储 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请2023年度银行授信及提供担保的议案》
2 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3 《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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