| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
2 关于增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
3 关于选举非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《董事会2023年年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2023年年度工作报告》的议案
3 关于《2023年年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2023年年度利润分配预案的议案
6 关于公司2023年度审计服务费用的议案
7 关于公司董事2023年度薪酬(津贴)及2024年度薪酬(津贴)方案的议案
8 关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案(更新稿)
2.00 关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(更新稿)
2.01 本次交易方案概况
2.02 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点
2.03 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的发行方式和发行对象
2.04 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及初始转股价格
2.05 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券数量
2.06 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-债券期限
2.07 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率及还本付息
2.08 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股期限
2.09 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股价格向上修正条款
2.10 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股数量
2.11 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的赎回
2.12 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-有条件强制转股
2.13 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股股份的来源
2.14 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-担保事项及评级事项
2.15 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-限售期安排
2.16 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股年度股利归属
2.17 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-受托管理事项
2.18 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-债券持有人会议相关事项
2.19 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-违约责任及争议解决机制
2.20 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
2.21 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排
2.22 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-决议有效期
2.23 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.24 募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.25 募集配套资金具体方案-发行对象
2.26 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
2.27 募集配套资金具体方案-锁定期安排
2.28 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
2.29 募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途
2.30 募集配套资金具体方案-决议有效期
3 关于《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4 关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案(更新稿)
6 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案(更新稿)
7 关于符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第4条规定的议案(更新稿)
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案(更新稿)
9 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案
10 关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第20条和《重大资产重组审核规则》第8条的议案(更新稿)
11 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第12条或《自律监管指引第6号》第30条情形的议案(更新稿)
12 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案(更新稿)
13 关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
14 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
15 关于与新增交易对方签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
16 关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
17 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
18 关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案(更新稿)
19 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案(更新稿)
20 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价公允性的议案(更新稿)
21 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案(更新稿)
22 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案(更新稿)
23 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案(更新稿)
24 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
25 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
26 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
27 关于制定《向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
28 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案(更新稿) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易方案概况
2.02 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点
2.03 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的发行方式和发行对象
2.04 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及初始转股价格
2.05 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券数量
2.06 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-债券期限
2.07 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率及还本付息
2.08 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股期限
2.09 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股价格向上修正条款
2.10 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股数量
2.11 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的赎回
2.12 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-有条件强制转股
2.13 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股股份的来源
2.14 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-担保事项及评级事项
2.15 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-限售期安排
2.16 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股年度股利归属
2.17 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-受托管理事项
2.18 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-债券持有人会议相关事项
2.19 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-违约责任及争议解决机制
2.20 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
2.21 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排
2.22 发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-决议有效期
2.23 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.24 募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格
2.25 募集配套资金具体方案-发行对象
2.26 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
2.27 募集配套资金具体方案-锁定期安排
2.28 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
2.29 募集配套资金具体方案-募集配套资金的用途
2.30 募集配套资金具体方案-决议有效期
3 关于《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
7 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
9 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案
10 关于符合《科创板上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条和《重大资产重组审核规则》第八条的议案
11 关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案
12 关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案
13 关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
14 关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
15 关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案
16 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
17 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
19 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案
20 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
21 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
22 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
23 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
24 关于制定《向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案
25 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2023-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
4 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《董事会2022年年度工作报告》的议案
2 关于《监事会2022年年度工作报告》的议案
3 关于《公司2022年年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬(津贴)及2023年度薪酬(津贴)方案的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行股份的价格及定价原则
2.06 限售期安排
2.07 募集资金规模及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5 关于公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于公司《于2022年6月30日与财务报表相关的内部控制有效性认定书》的议案
8 关于公司《2019年度、2020年度、2021年度以及截至2022年6月30日止六个月期间非经常性损益明细表》的议案
9 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
11 关于《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度资本公积转增股本预案的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事2021年度薪酬(津贴)及2022年度薪酬(津贴)方案的议案
2 关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案
3 关于《董事会2021年年度工作报告》的议案
4 关于《监事会2021年年度工作报告》的议案
5 关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
7 关于公司2021年年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举FENG YING先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举HING WONG先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举王林先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举章晓军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举吴建刚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举洪志良先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举罗妍女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举朱光伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举李亚军先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举胡颖平先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事2020年度薪酬(津贴)及2021年度薪酬(津贴)方案的议案
2 关于公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
3 关于《董事会2020年年度工作报告》的议案
4 关于《监事会2020年年度工作报告》的议案
5 关于《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
6 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
7 关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于2020年年度利润分配方案的议案
9 关于为公司及董监高购买责任险的议案
10 关于修订《对外投资管理制度》及《控股子公司管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 思瑞浦 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11 关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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