| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
11.01 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.06 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2 《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案》
3 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4 《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬标准的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》
9 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》
12 《关于部分募投项目变更的议案》
13 《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
14 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3 《关于修订公司部分内部制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司名称、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《关于选举傅仕涛先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举蒋佳平先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举任毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举邰坤先生为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05 《关于选举裴晓辉先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《关于选举代新社先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举文冬梅女士为第二届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举雷光寅先生为第二届董事会独立董事的议案》
3.04 《关于选举卢琛钰先生为第二届董事会独立董事的议案》
4.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《关于选举夏亚平先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》
10 《关于公司2022年度监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-15 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2021-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司<2020年年度报告及摘要>的议案》
2 《关于审议公司<2020年度决算报告>的议案》
3 《关于审议公司<2021年度预算报告>的议案》
4 《关于审议公司<2020年度利润分配方案>的议案》
5 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6 《关于公司2021年度董事薪酬标准的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬标准的议案》
8 《关于审议公司<2020年董事会工作报告>的议案》
9 《关于审议公司<2020年监事会工作报告>的议案》
10 《关于审议公司<2020年独立董事述职报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-26 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2021-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 科威尔 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、公司住所并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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