| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 国盛智科 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 国盛智科 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 国盛智科 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举潘卫国先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举卫小虎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈娟女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举卫红燕女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举张志永先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举钱玉婷女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举郭昱女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举朱利民先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举邱自学先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举姚菊红女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈锦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 国盛智科 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 国盛智科 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度独立董事述职报告>的议案》
5 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
6 《关于2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
8 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13 《关于修订<对外担保制度>的议案》
14 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
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| 公司名称 | 国盛智科 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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