| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 航天软件 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度财务决算的议案》
2 《关于2023年度利润分配方案的议案》
3 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
6 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
7 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于2024年度财务预算的议案》
11 《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司提供担保额度的议案》
12 《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司独立董事工作规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 航天软件 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2 《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 航天软件 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于航天软件增加2023年日常性关联交易预计额度的议案
2 关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 航天软件 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议马卫华先生为公司第一届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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