| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计的议案
2 关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
3 关于终止《市场分割协议及其补充协议》的议案
4 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
5.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
5.01 选举邱克家先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02 选举陈伟玲女士为公司第四届董事会非独立董事
5.03 选举中间和彦先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04 选举曹文旭先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
6.01 选举倪一帆先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举刘国健先生为公司第四届董事会独立董事
6.03 选举王洋先生为公司第四届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
7.01 选举肖梦媛女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订《项目投资协议书》暨投资设立全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《杭华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《杭华油墨股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举曹文旭先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
5 关于修订公司《关联交易制度》的议案
6 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
7 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
8 关于制订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于2021年年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2022年度审计机构的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案
9 关于重新审议并签署日常关联交易框架协议的议案
10.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
10.01 选举陈伟玲女士为公司第三届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
11.01 选举肖梦媛女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《信息披露制度》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度财务预算报告的议案
6 关于2020年年度利润分配预案的议案
7 关于2020年度独立董事述职报告的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案
9 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 杭华股份 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
4 关于修订公司《关联交易制度》的议案
5 关于修订公司《对外投资与资产处置管理制度》的议案
6.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
6.01 选举邱克家先生为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举陈可先生为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举龚张水先生为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举中間和彦先生为公司第三届董事会非独立董事
6.05 选举三輪達也先生为公司第三届董事会非独立董事
6.06 选举陈建新先生为公司第三届董事会非独立董事
7.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
7.01 选举倪一帆先生为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举刘国健先生为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举王洋先生为公司第三届董事会独立董事
8.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举朱正栋先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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