| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 芯动联科 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
10 《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
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| 公司名称 | 芯动联科 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于选举非独立董事的议案》
6.01 《关于选举陈丙根为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.02 《关于选举华亚平为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.03 《关于选举林明为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.04 《关于选举申晓侠为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.05 《关于选举张晰泊为公司第二届董事会非独立董事的议案》
6.06 《关于选举胡智勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于选举独立董事的议案》
7.01 《关于选举吕昕为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.02 《关于选举何斌辉为公司第二届董事会独立董事的议案》
7.03 《关于选举李尧琦为公司第二届董事会独立董事的议案》
8.00 《关于选举股东代表监事的议案》
8.01 《关于选举吕东锋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
8.02 《关于选举吴叶楠为公司第二届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
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| 公司名称 | 芯动联科 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于2023年半年度利润分配的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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