| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《董事会2023年度工作报告》的议案
3 关于公司《监事会2023年度工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事2024年度薪酬的议案
7 关于公司监事2024年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订部分治理制度的议案
9.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-08 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2023-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 决议有效期
3.00 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5.00 《关于<苏州工业园区凌志软件股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于签署〈股份转让协议〉及〈备忘录〉的议案》
7.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
8.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
11.00 《关于本次重组方案首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
13.00 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于公司本次重大资产重组符合<科创板上市公司持续监管办法(试行)>第二十条、<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<上海证券交易所科创板股票上市规则>第11.2条规定的议案》
15.00 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
17.00 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于公司《董事会2022年度工作报告》的议案
3 关于公司《监事会2022年度工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2022年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于公司《续聘2023年度审计机构》的议案
9 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《董事会2021年度工作报告》的议案
2 关于公司《监事会2021年度工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事2022年度薪酬的议案
7 关于公司监事2022年度薪酬的议案
8 关于公司《续聘2022年度审计机构》的议案
9 关于终止2021年限制性股票激励计划的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
10.01 关于选举强莹为公司第四届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举桂水发为公司第四届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举林俊为公司第四届董事会独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 关于选举张宝泉为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举吴艳芳为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举周颖为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.04 关于选举梁启华为公司第四届董事会非独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
12.01 关于选举夏朝阳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举江澜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《董事会2020年度工作报告》的议案
2 关于公司《监事会2020年度工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
5 关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
6 关于公司董事2021年度薪酬的议案
7 关于公司监事2021年度薪酬的议案
8 关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案
9 关于公司《续聘2021年度审计机构》的议案
10 关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
11 关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
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| 公司名称 | 凌志软件 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《董事会2019年度工作报告》的议案
2 关于公司《监事会2019年度工作报告》的议案
3 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
5 关于《公司续聘2020年度审计机构》的议案
6 关于《公司董事2020年度薪酬》的议案
7 关于《公司监事2020年度薪酬》的议案
8 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》的议案
9 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则》的议案
11 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》的议案
12 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外担保管理制度》的议案
15 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17 关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司信息披露管理制度》的议案
18 关于《公司使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
19 关于《公司开展远期业务》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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