| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于变更独立董事的议案
3.01 关于变更公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
2.04 《监事会议事规则》
2.05 《独立董事工作制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《对外投资管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
2.10 《信息披露管理制度》
2.11 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
2.12 《股东大会累积投票实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度财务决算报告的议案
3 关于2022年度董事会工作报告的议案
4 关于2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于2023年度董事薪酬方案的议案
6 关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案
7 关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于监事会2022年度工作报告的议案
10 关于2023年监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9 《关于公司内部控制评价报告的议案》
10 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金调整至其他募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度董事薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于监事会2021年度工作报告的议案
10 关于2022年监事薪酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
2 关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举周德勤为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举杨晓琰为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举计松涛为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举黄朝华为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举董岩为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举霍丽萍为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举金元为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举寇日明为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举杨之曙为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举陈默为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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