| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度董事薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于监事会2021年度工作报告的议案
10 关于2022年监事薪酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
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| 公司名称 | 煜邦电力 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
2 关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举周德勤为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举杨晓琰为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举计松涛为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举黄朝华为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举董岩为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举霍丽萍为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举金元为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举寇日明为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举杨之曙为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举陈默为公司第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举王佳艺为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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