| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 康众医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
3 《关于公司＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
4 《关于公司＜2023年度财务决算报告＞的议案》
5 《关于公司＜2023年年度利润分配方案＞的议案》
6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于＜2024年限制性股票激励计划(草案)＞及摘要的议案》
12 《关于＜2024年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 关于选举JIANQIANGLIU为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举高鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举张萍为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举叶晓明为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举刘建国为公司第三届董事会非独立董事的议案
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
15.01 关于选举周少华为公司第三届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举郭剑光为公司第三届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举程星宝为公司第三届董事会独立董事的议案
16.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 关于选举徐永为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举唐晓慧为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 康众医疗 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 康众医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订＜公司章程＞的议案》
2 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
3 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
4 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
5 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
6 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 康众医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司＜2022年年度报告＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2022年度董事会工作报告＞的议案》
3 《关于公司＜2022年度监事会工作报告＞的议案》
4 《关于公司＜2022年度财务决算报告＞的议案》
5 《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》
6 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于选举非独立董事的议案》
10 《关于选举非职工代表监事的议案》
11 《关于向银行申请授信额度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
14 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 康众医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司＜2021年年度报告＞及其摘要的议案》
2 《关于公司＜2021年度董事会工作报告＞的议案》
3 《关于公司＜2021年度监事会工作报告＞的议案》
4 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于公司〈2021年年度利润分配方案〉的议案》
6 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于向银行申请授信额度的议案》
12 《关于选举非独立董事的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
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| 公司名称 | 康众医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 康众医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》
5 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
8 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于向银行申请授信额度的议案》
10 《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
18 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
19 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
20 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
21 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
22 《关于修订<现金管理制度>的议案》
23 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
24 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
25 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
26.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
26.01 关于选举JIANQIANGLIU(刘建强)为公司第二届董事会非独立董事的议案
26.02 关于选举高鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案
26.03 关于选举张萍为公司第二届董事会非独立董事的议案
26.04 关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案
26.05 关于选举刘文浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
26.06 关于选举汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事的议案
27.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
27.01 关于选举王美琪为公司第二届董事会独立董事的议案
27.02 关于选举王强为公司第二届董事会独立董事的议案
27.03 关于选举蒋新华为公司第二届董事会独立董事的议案
28.00 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
28.01 关于选举张卫娅为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
28.02 关于选举吴艳丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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