| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
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| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2024年度财务报表的议案》
5 《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》
8 《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
12 《关于公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2025年度审计工作的议案》
13 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并授权董事会办理工商登记的议案》
14 《关于修订<广东九联科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
15 《关于修订<广东九联科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
16 《关于修订<广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-18 |
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| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2025-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<广东九联科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广东九联科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2024-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请2024年度审计机构的议案》
2 《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举詹启军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举林榕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举胡嘉惠女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.04 《关于选举许华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举成湘东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举李东先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举肖浩先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
5.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《关于选举梁文娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务报表的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》
8 子议案1《关于公司向关联方采购商品的议案》
9 子议案2《关于公司向关联方关联销售的议案》
10 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
11 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
12 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
13 《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象方发行股票有效期的议案》
14 《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案
2 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案
3 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
6 关于修订《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
7 关于修订《广东九联科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《广东九联科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9 关于修订《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10 关于修订《广东九联科技股份有限公司重大交易决策制度》的议案
11 关于修订《广东九联科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
12 关于制定《广东九联科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案
13 关于修订<广东九联科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2 《关于制定〈广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广东九联科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于授权公司董事会办理2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务报表的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2022年度分配利润方案的议案》
7 《关于公司申请综合授信的议案》
8 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司调整2022年员工持股计划部分内容的议案》
12 子议案1：《关于审议年员工持股计划(草案)(修订版)及其摘要>的议案》
13 子议案2：《关于审议<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法(修订版)>的议案》
14 子议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理调整2022年员工持股计划相关内容有关事项的议案》
15 《关于公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司2023年度审计工作的议案》
16 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<广东九联科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3 《关于授权公司董事会办理2022年员工持股计划有关事项的议案》
4 《关于修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于广东九联科技股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于广东九联科技股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于广东九联科技股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于广东九联科技股份有限公司2021年度财务报表的议案》
5 《关于广东九联科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的议案》
6 《关于广东九联科技股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》
7 《广东九联科技股份有限公司关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》
8 《关于广东九联科技股份有限公司申请综合授信的议案》
9 《关于广东九联科技股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于广东九联科技股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司2022年度审计工作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<广东九联科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 《关于选举詹启军先生为公司第五届董事会非独立董事的子议案》
2.02 《关于选举林榕先生为公司第五届董事会非独立董事的子议案》
2.03 《关于选举胡嘉惠女士为公司第五届董事会非独立董事的子议案》
2.04 《关于选举许华先生为公司第五届董事会非独立董事的子议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 《关于选举喻志勇先生为公司第五届董事会独立董事的子议案》
3.02 《关于选举李东先生为公司第五届董事会独立董事的子议案》
3.03 《关于选举肖浩先生为公司第五届董事会独立董事的子议案》
4.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
4.01 《关于选举王丽凤女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 九联科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于广东九联科技股份有限公司2020年年度财务报表的议案》
5 《关于广东九联科技股份有限公司2020年年度报告及摘要的议案》
6 《关于广东九联科技股份有限公司2020年度分配利润方案的议案》
7 《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》
8 《关于申请综合授信的议案》
9 《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》
10 《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》
11 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)负责广东九联科技股份有限公司2021年度审计工作的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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