| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 埃科光电 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 埃科光电 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于2023年年度利润分配方案的议案》
7 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 埃科光电 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司部分内部制度的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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