| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度财务预算报告的议案
5 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7.00 关于公司董事薪酬方案的议案
7.01 董事长熊伟先生薪酬
7.02 董事吴健先生薪酬
7.03 董事袁自军先生薪酬
7.04 独立董事赖其寿先生薪酬
7.05 独立董事金江滨先生薪酬
8.00 关于公司监事薪酬方案的议案
8.01 (原)监事张跃申先生薪酬
8.02 监事会主席蔡超女士薪酬
8.03 监事卢诗逸先生薪酬
8.04 监事姚群先生薪酬
9 关于调整公司2022年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
10 关于注销回购股份的议案
11 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.03 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 董事长熊伟先生薪酬
8.02 董事吴健先生薪酬
8.03 董事袁自军先生薪酬
8.04 独立董事赖其寿先生薪酬
8.05 独立董事金江滨先生薪酬
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案
9.01 监事会主席蔡超女士薪酬
9.02 监事张跃申先生薪酬
9.03 监事姚群先生薪酬
10 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
6.00 《关于修订部分管理制度的议案》
6.01 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司章程>的议案》
6.02 《关于修订大会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.04 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.05 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.06 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.07 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6.08 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
6.09 《关于修订<深圳市三旺通信股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于公司董事薪酬方案的议案
8.01 董事长熊伟先生薪酬
8.02 董事吴健先生薪酬
8.03 董事袁自军先生薪酬
8.04 独立董事赖其寿先生薪酬
8.05 独立董事金江滨先生薪酬
9.00 关于公司监事薪酬方案的议案
9.01 (原)监事会主席刘茂明先生薪酬
9.02 (原)监事刘宇蓝女士薪酬
9.03 监事会主席蔡超女士薪酬
9.04 监事张跃申先生薪酬
9.05 监事姚群先生薪酬
10 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-12 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2022-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举熊伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2.02 选举吴健先生为公司第二届董事会非独立董事
2.03 选举袁自军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举赖其寿先生为公司第二届董事会独立董事
3.02 选举金江滨先生为公司第二届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举张跃申先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举蔡超女士生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 三旺通信 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8 《关于聘请公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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