| 股东大会通知 公告日期:2024-02-28 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2024-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选监事的议案
1.01 关于补选刘飞龙先生为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4 《关于修改<上市前股权激励计划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7 《关于2022年年度利润分配方案的议案》
8 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9.01 《独立董事津贴标准》
9.02 《非独立董事薪酬方案》
10 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11 《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行的证券类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于变更向控股子公司提供财务资助的利率暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
8 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
9.01 《独立董事津贴标准》
9.02 《非独立董事薪酬方案》
10 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.05 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.07 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13 《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》
14.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
14.01 选举周振先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举傅忠先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举陆万里先生为第三届董事会非独立董事
14.04 选举高伟先生为第三届董事会非独立董事
14.05 选举罗德耀先生为第三届董事会非独立董事
14.06 选举洪义先生为第三届董事会非独立董事
15.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
15.01 选举刘桂雄先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举叶竹盛先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举陈明先生为第三届董事会独立董事
16.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
16.01 选举梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举申意化先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选高伟为第二届董事会董事的议案》
2 《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 禾信仪器 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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