| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
9 关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
11 关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案
12 关于公司部分募投项目变更、延期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订《关联交易决策制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募投项目变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于2023年度董事薪酬方案的议案
7 关于2023年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
9 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于修订公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
11.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.03 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于2022年度监事薪酬方案的议案
8 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案
2 关于修订《信息披露管理制度》的议案
3 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举何永正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举史军海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 翔宇医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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