| 股东大会通知 公告日期:2026-05-16 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2026-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案
2 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-11 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2026-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
5.01 《深圳精智达技术股份有限公司董事薪酬管理制度》
5.02 《股东会议事规则》
5.03 《董事会议事规则》
5.04 《关联交易决策制度》
5.05 《对外担保管理制度》
5.06 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-03-17 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2026-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2026年2月28日)的议案
2.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
3.00 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-02-28 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2026-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 公司滚存未分配利润的安排
2.09 股票上市地点
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
2 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-10 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2025-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3 关于2024年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2024年度利润分配的议案
5 关于公司补充确认日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案
6 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
8 关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案
9 关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案
10 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
11 关于废止《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案
12.01 《关联交易决策制度》
12.02 《对外担保管理制度》
12.03 《募集资金管理办法》
12.04 《股东会议事规则》
12.05 《董事会议事规则》
13.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于董事会换届暨选举张滨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.02 关于董事会换届暨选举谢思遥先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.03 关于董事会换届暨选举曹保桂先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.04 关于董事会换届暨选举崔小兵先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13.05 关于董事会换届暨选举GAOFENG先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案
14.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于董事会换届暨选举胡亮明先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
14.02 关于董事会换届暨选举邓仰东先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
14.03 关于董事会换届暨选举陈美汐女士为第四届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-07 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2025-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-12 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2024-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-11 |
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| 公司名称 | 精智达 |
| 公告日期 | 2024-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5 《关于独立董事津贴方案的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
7.01 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
7.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
7.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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