| 股东大会通知 公告日期:2024-07-04 |
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| 公司名称 | 华丰科技 |
| 公告日期 | 2024-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-15 |
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| 公司名称 | 华丰科技 |
| 公告日期 | 2024-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举杨艳辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举刘太国先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举谭丽清女士为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举许健先生第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举向锦武先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举赖黎先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李锋先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举王道光先生为第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举罗来所先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 华丰科技 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于《2023年度利润分配预案》的议案
9 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华丰科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用超募资金投资建设新项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 华丰科技 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更2023年度审计机构的议案
2 关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《利润分配管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 华丰科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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