| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
5 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
6 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
7 《关于公司2024年度固定资产和无形资产投资预算的议案》
8 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司2024年度预计向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
11 《关于公司2023年度董事薪酬确认的议案》
12 《关于公司2023年度监事薪酬确认的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
14.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
14.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.03 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
14.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
14.06 《关于修订<募集资金管理使用制度>的议案》
14.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.08 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
15.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
15.01 《关于选举杨效良为第二届董事会非独立董事的议案》
15.02 《关于选举杨连祥为第二届董事会非独立董事的议案》
15.03 《关于选举马占红为第二届董事会非独立董事的议案》
15.04 《关于选举张战军为第二届董事会非独立董事的议案》
15.05 《关于选举李鹏为第二届董事会非独立董事的议案》
15.06 《关于选举翁骏为第二届董事会非独立董事的议案》
16.00 《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
16.01 《关于选举刘峰为第二届董事会独立董事的议案》
16.02 《关于选举王铁为第二届董事会独立董事的议案》
16.03 《关于选举董毅为第二届董事会独立董事的议案》
17.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
17.01 《关于选举宋云为第二届监事会非职工代表监事的议案》
17.02 《关于选举郝文宇为第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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