| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2023年度利润分配预案》
6 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行A股股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次募集资金用途及实施方式
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年财务决算报告》
5 《关于公司2022年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举马卓为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举李铁为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举马颖为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举洪芳为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举刘木勇为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举王丹为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举杨丽为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年财务决算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配预案》
6 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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