| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-18 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2022-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关制度的议案
2 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举马卓为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举李铁为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举马颖为公司第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举洪芳为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举刘木勇为公司第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案
5.01 选举王丹为公司第三届监事会股东代表监事
5.02 选举杨丽为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年财务决算报告》
5 《关于公司2021年度利润分配预案》
6 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-24 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2021-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司拟与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署有关增资扩产补充协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
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| 公司名称 | 迅捷兴 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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