| 股东大会通知 公告日期:2024-08-26 |
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| 公司名称 | 浩辰软件 |
| 公告日期 | 2024-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于修订公司相关制度的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
5 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 《关于选举胡立新先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.02 《关于选举严东升先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.03 《关于选举陆翔先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.04 《关于选举梁江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.05 《关于选举潘立先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.06 《关于选举陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
10.01 《关于选举范玉顺先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
10.02 《关于选举虞丽新女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
10.03 《关于选举方新军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于监事会换届选举六届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 《关于选举邓立群先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
11.02 《关于选举毛梦涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 浩辰软件 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年度财务预算报告》
5 《2023年年度报告及其摘要》
6 《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7 《2024年度董事薪酬方案》
8 《2024年度监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 浩辰软件 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.05 《关于修订<累积投票制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.10 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 浩辰软件 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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