| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
10 《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
11 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订部分公司内控制度的议案》
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
12.05 《会计师事务所选聘管理办法》
12.06 《独立董事工作制度》
12.07 《独立董事专门会议工作制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
10 《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举骆兴顺先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘志巍先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举马洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举江小三先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举单德彬先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举王玉佳先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13 《关于修订<防范主要股东及其关联方资金占用制度>的议案》
14 《关于修订<累计投票制度实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
10 《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-19 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2021-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
4 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7 《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同暨关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准骆兴顺先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
9 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10 《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》
11 《关于公司<未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》
13 《关于购买土地使用权及地上房屋建筑物的议案》
14 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
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| 公司名称 | 和林微纳 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度独立董事述职情况报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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