| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举王成海先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举黄遵伟先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举彭文平先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张燕琴女士为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度内部控制评价报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2023年薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
2 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
3 关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
10 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
11 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算报告的议案
6 关于公司2022年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9 关于拟定公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
10 关于拟定公司2023年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2 关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
3 关于修订公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于修订<东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
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| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4 关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案
5 关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
9 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
10 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度财务预算报告的议案
6 关于公司2021年度内部控制评价报告的议案
7 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8 关于拟定公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于拟定公司2022年度监事薪酬的议案
10 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举王成海为第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举孔垂军为第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举许辉为第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举刘族兵为第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举肖继辉为第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举王成涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 鼎通科技 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2020年度财务报告的议案
5 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7 关于公司2020年度利润分配预案的议案
8 关于拟定公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于拟定公司2021年度监事薪酬的议案
10 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
11 关于变更经营范围、修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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