| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于2024年度财务预算报告的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12 《关于开展期货期权套期保值业务的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
3 《关于修订部分公司制度的议案》
4 《关于增加2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于签署股份转让协议之补充协议暨控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》
5 《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
6 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8 《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
9 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》
12 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于制定<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更会计师事务所的议案》
5 《关于新增2022年公司对控股子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举周侃先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举陈桂林先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于审议2021年年度报告全文及<摘要>的议案》
7 《关于公司2022年度新增对外担保额度预计的议案》
8 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于开展套期保值业务的议案》
10 《关于修订<广东聚石化学股份有限公司章程>的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
13 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
14 《关于收购广东冠臻科技有限公司55<股权事宜签订%股权转让协议>之补充协议二的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2022-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对控股子公司提供担保的议案》
2 《关于公司2021年度新增对外担保预计额度的议案》
3 《关于提名伍洋先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订<公司章程>(更新)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》
9 《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
11 《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》
12 《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 孟跃中
14.00 关于选举监事的议案
14.01 罗洪德
14.02 林喜盛 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 聚石化学 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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