| 股东大会通知 公告日期:2025-10-25 |
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| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2025-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-23 |
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| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2025-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3 《关于投保董事和高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2025-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》
2 《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
3 《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》
4 《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
5 《青岛海泰新光科技股份有限公司2024年度利润分配方案》
6 《关于2025年度独立董事津贴的议案》
7 《关于2025年度非独立董事薪酬标准的议案》
8 《关于2025年度监事薪酬标准的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-05 |
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| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2025-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
3 《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》
4 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
2 《关于修订<青岛海泰新光科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2024-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整2024年度监事薪酬方案的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于选举郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02 《关于选举郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.03 《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.04 《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.03 《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.00 关于选举监事的议案
5.01 《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.02 《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-09 |
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| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2024-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》
2 《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
3 《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
4 《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
5 《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年度利润分配方案》
6 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
7 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2024年日常关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于修改公司《关联交易制度》的议案
3 关于修改公司《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》
2 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》
2 《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3 《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4 《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
5 《青岛海泰新光科技股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6 《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于预计公司2023年日常关联交易情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》
2 《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3 《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4 《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
5 《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度利润分配方案》
6 《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7 《关于续聘公司会计师事务所的议案》
8 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举郑安民为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举郑耀为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举李忠强为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举蒋永祥为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举崔军为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄杰刚为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张自力为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举郑今兰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王洵轶为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 海泰新光 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案
2 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
3 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
4 关于《独立董事2020年度述职报告》的议案
5 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
6 关于《青岛海泰新光科技股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案
7 关于《修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记》的议案
8 关于《续聘公司会计师事务所》的议案
9 关于《变更法定代表人身份证件》的议案
10 关于《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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