| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司贷款提供担保的议案
2 关于2024年度日常关联交易预计的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于向银行申请综合授信额度的议案
9 关于调整部分募投项目内部结构并延期的议案
10 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司贷款提供担保及反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
2 关于制定和修订公司内部管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配方案的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2021年度日常关联交易预计额度和2022年日常关联交易预计的议案
2 关于为参股公司贷款提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司贷款提供反担保事项变更的议案
2 关于为参股公司贷款提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 《关于选举杨明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举周强先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张云霞先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨龙先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举朱海生先生为第三届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举刘路女士为第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 《关于选举刘桂建先生为第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举徐淑萍女士为第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举许春芳女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 《关于选举张娜女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举梁德珍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-26 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2021-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司贷款提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度预算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配的议案
6 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于为参股公司贷款出具反担保承诺的议案
12 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
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| 公司名称 | 通源环境 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型以及修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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