| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于续聘2024年度审计机构的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订公司部分治理制度的议案
9 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案
2 关于预计2024年度日常关联交易的议案
3 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举范小平为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举伍仲乾为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举龚伟泉为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举梁韵湘为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举张强为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举周焰发为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举包强为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举夏和生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李祥军为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举吴锦图为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举周松华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
4 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
7 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
8 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
9.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 本次发行的证券类型
9.02 发行数量
9.03 证券面值
9.04 债券期限
9.05 利率
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格调整的原则及方式
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股后的股利分配
9.14 发行方式与发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 评级事项
9.19 担保事项
9.20 募集资金存管
9.21 本次发行方案的有效期
10 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
11 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
12 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施和相关主体承诺的议案》
15 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
16 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于预计2023年度日常关联交易的议案
3 关于2023年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案
4 关于与神隆宝鼎投资成立项目公司开展涂碳箔项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-15 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2022-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-27 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2022-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
3 关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
4 关于投资年产3800吨碳纳米管及3.8万吨碳纳米管导电浆料项目暨开展新业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3 关于公司2022年度财务预算报告的议案
4 关于续聘2022年度审计机构的议案
5 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
7 关于董事薪酬方案的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订公司部分内部管理制度的议案
10 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
11 关于募投项目变更及延期的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
14 关于确定公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
2 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 莱尔科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年度财务预算报告的议案
6 关于续聘2021年度审计机构的议案
7 关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8 关于公司吸收合并全资子公司的议案
9 关于公司2020年度利润分配预案的议案
10 关于2020年度监事会工作报告的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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